string(71) "news/informatsiya-o-provedenii-godovogo-obshchego-sobraniya-aktsionerov" Информация о проведении годового общего собрания акционеров.

Информация о проведении годового общего собрания акционеров.

ОАО «Мордовская ипотечная корпорация» (43000, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 89) в соответствии с решением Совета директоров от 25 апреля   2013 года доводит до сведения акционеров информацию о проведении годового общего собрания акционеров:

      I.       Назначить датой  проведения годового   Общего собрания акционеров  24 мая   2013 года в 16 часов 00  минут в конференц-зале министерства финансов Республики Мордовия  (7 этаж Дома финансов) по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33/1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров,  производится с 15  часов 00 минут до 16 часов 00 минут  24 мая  2013 года.

I.             Определить форму проведения собрания – совместное присутствие акционеров.

II.            Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.            Утверждение годового отчета  Общества за 2012 год.

2.            Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе  отчета о прибылях и убытках.

3.            Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества  по результатам 2012 года.

4.            Избрание Совета директоров Общества.

5.            Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6.            Увеличение уставного капитала Общества.

7.            Одобрение сделки с заинтересованностью- приобретение акций  дополнительного выпуска Общества  Республикой Мордовия в лице ГАУ РМ «Фонд имущества».

8.            Внесение изменений в Устав Общества и  издание Устава Общества в новой редакции.   Определить датой составления списка лиц,  имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров   25 апреля 2013 года.

III.          Определить порядок ознакомления с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров с 9 до 18 часов по рабочим дням в помещении ОАО «Мордовская ипотечная корпорация» по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, 89 каб. 602».

Документы