string(57) "news/informatsiya-o-godovom-obshchem-sobranii-aktsionerov" Информация о годовом общем собрании акционеров

Информация о годовом общем собрании акционеров

ОАО «Мордовская ипотечная корпорация» в соответствии с решением Совета директоров от 24.04.2015 г. (Протокол №3-2015 от 27.04.2015 г.) доводит до сведения акционеров информацию о годовом общем собрании акционеров:

  1. Назначить  годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Мордовская ипотечная корпорация»  в форме совместного присутствия на 16 часов 00 минут 22 мая 2015 года в помещении конференц-зала Министерства финансов  Республики Мордовия (Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33 корпус 1 седьмой этаж). Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 15 часов 00 минут по месту проведения собрания.
  2. Определить почтовый адрес для направления бюллетеней  акционеров- адрес местонахождения Общества - 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 89.
  3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 5 мая 2015 года.
  4. Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров:
  5. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
  6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
  7. Утверждение  распределения прибыли, в том числе  выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2014 года.
  8. Избрание членов совета директоров общества.
  9. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  10. Утверждение аудитора общества.
  11. Внесение изменений в Устав общества.
  12. Издание Устава общества в новой редакции.

V.        Утвердить формы бюллетеней для голосования   (№№1,2,3).

VI.       В состав информации (материалов), предоставляемой акционерам общества, при подготовке к общему собранию включить:

годовой отчет общества;

заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

рекомендации совета директоров  общества по решениям вопросов по повестке дня;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и состав ревизионной комиссии;

текст поправок в Устав Общества и текст Устава Общества в новой редакции с учетом внесенных изменений.

Информация (материалы)  представляется акционерам в следующем порядке:

Место предоставление информации - местонахождение Общества (Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.89-каб.605) в рабочие дни с 9 до 18 часов.

 

 

И.о. генерального директора                                   Е.П. Аренина

Документы